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Jūs meklējāt Geldwäsche
Atrasti 36 termini

▪ Aktionsplan für eine umfassende Politik der Union zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
▪ Arbeitsgruppe "Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung"
▪ Aufsichtskollegium für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
▪ Aufsichtssystem für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
▪ Ausschuss zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
▪ Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
▪ Bekämpfung der Geldwäsche
▪ Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
▪ Datenbank zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
▪ Eurasische Gruppe gegen Geldwäsche
▪ Eurasische Gruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
▪ Expertenausschuss des Europarates für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
▪ Expertenausschuss für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
▪ Expertengruppe für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
▪ für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständige Finanzaufsichtsbehörde
▪ Geldwäsche
▪ Geldwäsche-Übereinkommen
▪ Gemeinsame Maßnahme betreffend Geldwäsche
▪ Globales Programm gegen Geldwäsche
▪ Gruppe "Finanzdienstleistungen" (Geldwäsche)
▪ handelsbasierte Geldwäsche
▪ Informationen zur Bekämpfung der Geldwäsche
▪ Informationsaustausch- und Analysesystem betreffend Geldwäsche
▪ Internationales Netz zur Bekämpfung der Geldwäsche
▪ Kontaktausschuss für die Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche
▪ Konvention des Europarates über Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten
▪ nicht für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständige Behörde
▪ Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
▪ Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
▪ Sonderausschuss gegen organisiertes Verbrechen, Korruption und Geldwäsche
▪ Übereinkommen über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten
▪ Untersuchungsausschuss zu Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung
▪ Untersuchungsausschuss zur Prüfung von behaupteten Verstößen gegen das Unionsrecht und Missständen bei der Anwendung desselben im Zusammenhang mit Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung
▪ vierte Richtlinie gegen Geldwäsche
▪ vierte Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche
▪ Zentralstelle für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen
  1. EN FIU; Financial Intelligence Unit
    LV finanšu ziņu vākšanas vienība (IETEICAMS); finanšu izlūkošanas vienība; FIU
    DE FIU; zentrale Meldestelle; Zentralstelle für Verdachtsmeldungen; Zentralstelle für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen
    FR cellule de renseignement financier; CRF
    Sk. IATE šķirkli.
    © Download IATE, European Union, 2024
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